SAN ANTONIO – Gisteren heeft de Amerikaanse districtsrechter David A. Ezra een motie van de Amerikaanse procureur-generaal voor het westelijke district van Texas (USAO) goedgekeurd om $ 171,448.24 plus alle opgebouwde rente uit te betalen aan de slachtoffers van de Four Winds fraude regeling. De opbrengst zal worden aangewend voor het restitutievonnis van gedaagde Gary Cain, waarmee een einde komt aan drie jaar procesvoering over Cain's enige belangrijke actief dat ooit werd gewaardeerd op meer dan $ 1.2 miljoen.

In 2018 verkreeg de USAO een straatverbod om de verkoop van Cain's huis in Bentley Manor te voorkomen op basis van zijn overtuiging dat Cain een nepbedrijf gebruikte om de eigendomstitel te behouden en restitutie te vermijden. De USAO beweerde dat Cain meer dan tien jaar had gewoond en alles had verdiend betalingen voor het huis terwijl hij een reeks genomineerden, trusts en bedrijven gebruikte om zijn eigendomsbelang te verbergen. Slechts drie weken voorafgaand aan de veroordeling van Cain in 2018, inclusief $ 6.3 miljoen aan restitutie van acht slachtoffers,...

Lees meer ...