Een federale grand jury in Colorado keerde een aanklacht terug die dinsdag werd ontsloten en beschuldigde een vrouw uit Illinois en een man uit Georgië van het runnen van een Ponzi-plan dat ongeveer $ 650 miljoen ophaalde van investeerders in het hele land.

Volgens gerechtelijke documenten werden Reva Joyce Stachniw, 69, uit Galesburg, Illinois, en Ron Throgmartin, 57, uit Buford, Georgia, beschuldigd van het uitvoeren van een Ponzi-plan, samen met een derde mede-samenzweerder, Mark Ray, van eind 2017 tot begin 2019. Ray werd eerder door criminele informatie aangeklaagd voor zijn rol in het Ponzi-schema in het Central District van Illinois in februari 2020.

Volgens de aanklacht hebben Stachniw, Throgmartin en andere samenzweerders honderden miljoenen dollars opgevraagd bij slachtoffer-investeerders in de hele wereld. Verenigde Staten. Meestal vertelden de samenzweerders op frauduleuze wijze aan slachtoffer-investeerders dat hun investeringen werden ondersteund door kortetermijninvesteringen in vee. Ze gebruikten ook valse en frauduleuze...

Lees meer ...