Bestrijding zakelijke en financiële criminaliteit is een belangrijk aandachtspunt van de Commonwealth directeur van het openbaar ministerie (CDPP) – Australische federale openbare aanklager.

We schetsen drie recente NSW-zaken en de vervolgingsresultaten die door de CDPP zijn verkregen, zoals uiteengezet op hun: van de.

Case 1: Buitenlandse omkoping

Achtergrond

De beklaagde had zeggenschap over verschillende bedrijven in Australië, Nauru, India en de VAE, die betrokken waren bij de invoer van steenfosfaat van Nauru naar Australië.

Tussen 2015-2017 werden onwettige betalingen van $ 129,500 (AUD) gedaan aan buitenlandse overheidsfunctionarissen uit Nauruan om zendingen naar Australië te bespoedigen. Deze zendingen resulteerden in aanzienlijke winsten voor de bedrijven, die in wezen de steekpenningen.

De kosten

De beklaagde pleitte schuldig aan twee overtredingen van het veroorzaken van steekpenningen van in totaal $ 129,500 aan buitenlandse ambtenaren, in strijd met de Criminele code 1995 (Cth).

De maximumstraf voor elk van de overtredingen is 10 jaar gevangenisstraf...

Lees meer ...