De operatie werd uitgevoerd tegen een georganiseerde groep die online handelsplatforms gebruikte om slachtoffers van 36 miljoen dollar op te lichten

Europol en verschillende nationale wetshandhavingsinstanties hebben de handen ineen geslagen om een investerenfraude en geld witwasring die honderden slachtoffers van ongeveer € 30 miljoen (US $ 36 miljoen) schade heeft berokkend, volgens een persbericht door de wetshandhavingsinstantie van de Europese Unie.

Het onderzoek leidde tot de arrestatie van 11 verdachten en omvatte het doorzoeken van tientallen locaties in Europa en Israël met wetshandhavers die beslag legden op een reeks onrechtmatig verkregen winsten, waaronder juwelen, onroerend goed, hoogwaardige voertuigen en ongeveer € 2 miljoen (Amerikaanse $ 2.4 miljoen) in contanten. De inspanning werd geleid door Duitse wetshandhavingsinstanties en ondersteund door hun collega's uit Bulgarije, Israël, Letland, ...

Lees meer ...