Ahmedabad: De handhavingsdirectoraat heeft voorlopig beslag gelegd op activa ter waarde van Rs 134.38 crore van M/s Aatash Norcontrol Ltd (ANL) onder de bepalingen van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in verband met de Gujarat Maritieme Raad oplichterij.
“De bijgevoegde activa zijn in de vorm van fabrieken, machines, computer en computersoftware, grond en gebouwen (Rs 90.62 crore) en banktegoeden (Rs 43.75 crore). Mevrouw. Aatash Norcontrol Ltd. is een joint venture tussen M/s Aatash Computers and Communications P Ltd. (Indiaas bedrijf) en M/s Kongsberg Norcontrol IT AS (Noors bedrijf). Dit bedrijf houdt zich bezig met de bouw en exploitatie van een scheepsverkeers- en havenbeheersysteem (VTPMS) en levert navigatiediensten aan de schepen”, aldus een nota van ED.
De ED registreerde een geval van witwassen op basis van een FIR geregistreerd door CID Crime tegen ANL en anderen voor het plegen van fraude van Rs 134.38 crore tegen Gujarat Maritime ...

Lees meer ...