English
Arabic
Dutch
Finnish
French
German
Korean
Thai
La CBI dans son accusation supplémentaire dans l'affaire d'escroquerie PNB a déclaré que l'homme d'affaires en fuite Mehul Choksi a siphonné plus de Rs 6,345 XNUMX crore emprunté à la Punjab National Bank par l'intermédiaire de sociétés qu'il a soutenues à Hong Kong.
La CBI a allégué que Choksi avait nommé ses employés directeurs de Shanyao Gong Si Limited et de 4C's Diamond Distributors et Crown Aim, basés à Hong Kong, et qu'il les contrôlait.
L'homme d'affaires avait utilisé des LOU et des FLC d'une valeur de plus de 6,345 XNUMX crores de roupies auprès de la Punjab National Bank, montrant l'achat de perles d'eau douce auprès de ces sociétés.
L'agence a allégué que Gitanjali Gems promu par Choksi contrôlait Aston Luxury Hong Kong qui est la société holding de Crown Aim.
Il a dit que Choksi était un réalisateur de Gitanjali Gems ainsi que d'Aston Luxury, Hong Kong.
Donnant des détails sur le modus operandi, le CBI a allégué que l'Indien les compagnies de Choksi — Gitanjali, Gili et Nakshatra — ont envoyé des ornements de perles à Hong Kong où elles étaient…
