Gegen das Geschäftsimperium von Liberty Steel-Eigentümer Sanjeev Gupta wird vom Serious Fraud Office (SFO) wegen des Verdachts auf betrügerischen Handel und Geldwäsche ermittelt.

Das SFO sagte, es untersuche mutmaßlichen betrügerischen Handel und Geldwäsche bei Unternehmen der Gupta Family Group Alliance (GFG).

Die Ermittler werden sich auch seine Finanzierungsvereinbarungen mit dem gescheiterten Finanzunternehmen ansehen Grünschwelle Kapital – im Rampenlicht über David CameronLobbying-Aktivitäten.

„Das SFO untersucht mutmaßlichen Betrug, betrügerischen Handel und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Finanzierung und Führung der Geschäfte von Unternehmen innerhalb der GFG, einschließlich ihrer Finanzierungsvereinbarungen mit Greensill Capital“, teilte das SFO am Freitag mit.

Die Unternehmen von Herrn Gupta gehörten zu den Hauptkunden von Greensill, bevor es im März dieses Jahres zusammenbrach. Das Vertrauen der GFG auf Greensill ließ viele befürchten, dass sie nach der Finanzierung gefährdet sein könnte…

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