Mehul Choksi hat ein PNB-Darlehen in Höhe von Rs 6,345 Crore über Hongkonger Firmen abgeschöpft, das den Kauf von Wasserperlen zeigt: CBI

Das CBI hat in seiner ergänzenden Anklage im PNB-Betrugsfall erklärt, dass der flüchtende Geschäftsmann Mehul Choksi hat über 6,345 Rupien abgeschöpft crore borgte sich von der Punjab National Bank über von ihm unterstützte Unternehmen in Hongkong.

Das CBI hat behauptet, dass Choksi seine Mitarbeiter zu Direktoren von Shanyao Gong Si Limited und 4Cs Diamond Distributors und Crown Aim mit Sitz in Hongkong ernannt hat und sie kontrolliert hat.

 Der Geschäftsmann hatte LOUs und FLCs im Wert von über Rs 6,345 crore von der Punjab National Bank in Anspruch genommen, die den Kauf von Süßwasserperlen von diesen Unternehmen belegen.

Die Agentur behauptete, Gitanjali Gems zu fördern von Choksi kontrollierte Aston Luxury Hong Kong die Holdinggesellschaft von Crown Aim ist.

 Es hieß, Choksi sei Direktor bei Gitanjali Gems sowie bei Aston Luxury. Hongkong.

Mit Einzelheiten zum Modus Operandi, den CBI behauptete, dass Indian Unternehmen von Choksi – Gitanjali, Gili und Nakshatra – schickten Perlenschmuck nach Hongkong, wo sie…