ألقت مديرية الإنفاذ يوم السبت القبض على هيمانت كومار سينها من مقر إقامته في هوراه في غرب البنغال الذي كان يتهرب من مذكرة توقيف صادرة عن محكمة رانشي الخاصة التابعة للجماعة الإسلامية لتحرير السودان في قضية صندوق شيت.

ونُقل إلى رانتشي صباح الأحد حيث مثل أمام محكمة خاصة تابعة للجماعة الإسلامية لتحرير السودان التي أحالته إلى 15 يومًا من التوقيف القضائي. في مارس من العام الماضي ، قدم المدير التنفيذي ورقة اتهام ضده ومتهمين آخرين بتهمة تنظيم عملية احتيال صندوق شيت قاموا من أجلها بتعويم شركة MSS Ayurvedic Healthcare & Trust.

بدأت ED التحقيقات في إطار PMLA على أساس FIRs و أوراق التهم المقدمة من قبل شرطة رانشي ضد أربعة متهمين والشركة بموجب الأقسام 120B و 406 و 420,467,468 و 471 من IPC.

كان المتهمون يديرون أ مخطط المهور حيث كانوا يجمعون 3,000 روبية من كل منهما

بدعوى العودة أربع مرات من الشهر المذكور خلال ...

اقرأ أكثر…

ذات الموادالمزيد من المؤلف